Новости Электронная библиотека Поиск Статьи Контакты

. ID : 740

Безопасность коммерческого банка: организацион-Г 18 но-правовые и криминалистические проблемы
()Гамза В.А. Ткачук И.Б.
Криминалистика
Москва
Изд-ль Шумилова И.И
2002
251
1
Так
В монографии изложены результаты исследования организационно-правовых и криминалистических проблем обеспечения безопасности банка, раскрываются роль и место коммерческой службы безопасности в процессе обеспечения безопасности банка.
В основу работы положены данные, полученные в результате обобщения деятельности правоохранительных органов и суда, практики частных служб безопасности, материалов Верховного Суда Российской Федерации и Главного информационного центра МВД России, а также материалов внутренних разбирательств, проведенных службами безопасности коммерческих банков.
Содержащиеся в монографии положения представляют интерес для развития концепции банковской криминалистики. Авторами предложены новые подходы к: определению понятия безопасности банка понятию банка как объекта защиты средствами и методами криминалистики понятию и классификации видов угроз безопасности банка.
Для научных работников, специализирующихся в разработке проблем обеспечения безопасности банков средствами и методами криминалистики, практических работников правоохранительных органов и частных служб безопасности, выявляющих, предупреждающих и расследующих преступления, посягающие на интересы банка, а также для студентов, аспирантов и преподавателей юридических высших образовательных учреждений, изучающих раздел криминалистики о расследовании преступлений в банковской сфере.
Введение 3
Глава 1. Основные положения концепции безопасности 8
коммерческого банка
§1. Введение в концепцию 8
§2. Понятие безопасности банка 20
§3. Угрозы безопасности банка: содержание, виды,
классификация 39
Глава 2. Теоретические основы криминалистического
обеспечения банковской безопасности 51
§1. Место и роль криминалистики в системе мер
обеспечения безопасности банка 51
§2. Криминалистическая модель банка как объекта
преступных посягательств 72
§3. Формирование комплексов криминалистических
рекомендаций по обеспечению
безопасности банка 91
Глава 3. Обеспечение безопасности банка средствами
и методами криминалистики 115
§1. Криминалистические характеристики как
информационная основа выявления,
предупреждения и расследования наиболее
распространенных видов ненасильственных
преступлений, посягающих на собственность банка.
Меры криминалистической профилактики 115
1.1. Криминалистическая характеристика хищения
денег банка путем мошенничества
при получении кредита 118
1.2. Криминалистическая характеристика хищения
денег банка путем мошенничества с
использованием поддельных аккредитивов 128
1.3. Криминалистическая характеристика хищений
кассовой наличности банка в процессе
расчетно-кассовых операций 133
§2. Криминалистические характеристики
как информационная основа выявления,
предупреждения и расследования наиболее
распространенных преступлений, посягающих
на порядок функционирования банка.
Меры криминалистической профилактики 139

2.1. Криминалистическая характеристика
злоупотребления полномочиями 140
2.2. Криминалистическая характеристика
Коммерческого подкупа 144
§ 3. Роль и место службы безопасности банка
в процессе выявления и предупреждения
преступлений ненасильственного характера 150
Глава 4. Банк как субъект борьбы с преступлениями,
не посягающими непосредственно
на его безопасность 165
Заключение 196
Приложения 199
Список нормативных источников
и литературы 239
Спонсоры проекта